شركة خنان جيندان لتكنولوجيا حمض اللاكتيك المحدودة إعلان عن قرارات الاجتماع التاسع لمجلس الإدارة الرابع

تضمن الشركة وجميع أعضاء مجلس الإدارة أن المعلومات التي تم الإفصاح عنها صحيحة ودقيقة وكاملة وعدم وجود سجلات كاذبة أو بيانات مضللة أو إغفالات كبيرة.

1. اجتماع مجلس الإدارة

تم عقد الاجتماع التاسع لمجلس إدارة شركة Henan Jindan Lactic Acid Technology Co.، Ltd. (المشار إليها فيما يلي باسم "الشركة") في الساعة 9:00 صباحًا يوم 24 مارس 2021 في غرفة اجتماعات الشركة عن طريق التواصل في الموقع. سيعقد إشعار الاجتماع في عام 2021. سيتم إرساله عبر الهاتف والبريد الإلكتروني في 19 مارس.

رأس الاجتماع رئيس الشركة السيد تشانغ بينغ. يجب على المديرين حضور هذا الاجتماع

الاسم الأول ، المديرون المشاركون بالفعل

من بينهم ، حضر الاجتماع خه يوفي ، وجو هونغكاي ، وتشاو ليانغ ، وتشاو هواتشون من خلال التصويت عن طريق المراسلة. حضر الاجتماع أعضاء مجلس إدارة الشركة والإدارة العليا كمندوبين غير مصوتين. يتم عقد هذا الاجتماع وعقده وفقًا للقوانين واللوائح الوطنية ذات الصلة و "النظام الأساسي" ، والقرارات قانونية وفعالة.

2. المداولات في اجتماعات مجلس الإدارة

بعد مناقشة كاملة من قبل أعضاء مجلس الإدارة المشاركين ، تمت مراجعة المقترحات التالية وتمريرها في هذا الاجتماع:

1 - تمت مناقشة وإقرار "اقتراح بشأن استثمار وتشييد مشروع بوليستر قابل للتحلل البيولوجي ومنتجاته بإنتاج سنوي قدره 000 60 طن" وتخطط الشركة لاستثمار 300 مليون يوان لبناء مشروع بوليستر قابل للتحلل الحيوي بوزن 000 60 طن ومشروع منتجاته ، مما سيساعد في إثراء خط إنتاج المواد القابلة للتحلل للشركة. ويمكنها أيضًا استخدام منتجات النشا الحالية ومنتجات حمض عديد حمض اللبنيك بعد الانتهاء من مشروع جمع الأموال. إن إنتاج المواد المعدلة القابلة للتحلل والمنتجات القابلة للتحلل الحيوي ، وبالتالي توسيع السلسلة الصناعية للشركة ، له تأثير إيجابي على توسيع مساحة تطوير الشركة ، وتحسين الفوائد الاقتصادية للشركة والقدرة التنافسية الشاملة ، ويتوافق مع خطة التنمية طويلة الأجل للشركة و استراتيجية التنمية. سيؤدي استثمار وبناء هذا المشروع إلى زيادة الإنفاق الرأسمالي للشركة والنفقات النقدية ، ولكن على المدى الطويل سيكون له تأثير إيجابي على تخطيط أعمال الشركة والأداء التشغيلي ، وهو ما يصب في مصلحة جميع المساهمين في الشركة.

لا يشكل هذا الاستثمار معاملة مع أطراف ذات صلة ، ولا يشكل إعادة تنظيم رئيسية للأصول على النحو المنصوص عليه في تدابير إدارة عمليات إعادة تنظيم الأصول الرئيسية للشركات المدرجة. يخول مجلس الإدارة المدير العام للشركة أو الشخص المخول له بتوقيع الاتفاقيات والمستندات المتعلقة ببناء هذا المشروع. لمزيد من التفاصيل ، يرجى الرجوع إلى الإعلان ذي الصلة للشركة الذي تم الكشف عنه على شبكة معلومات Juchao (http://www.cninfo.com.cn) في نفس اليوم. نتائج التصويت: تم التصويت على الاقتراح بأغلبية 9 أصوات ، مقابل 0 ، وعدم امتناع أحد عن التصويت.

3. وثائق للرجوع اليها

1. قرارات الاجتماع التاسع لمجلس إدارة الشركة الرابع.

إعلان خاص.

شركة Henan Jindan Lactic Acid Technology Co.، Ltd.

مجلس الإدارة 24 مارس 2021